Показать меню
10 дек 18:16Новости

Незаконный вывод денег за границу

Банк «Легион» обыскивается по делу о незаконном выводе денег за границу. Следователями полицейского Следственного Управления и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) действуют в рамках уголовного дела о переводе денег за рубеж по подложным документам. Согласно данным издания, дело по статье 193.1 УК возбуждено около двух месяцев назад. В ГУ МВД отметили, что мероприятия в «Легионе» проходят в разрезе общей декриминализации банковской системы Санкт-Петербурга. Банк основан еще в 1994 году, чистые активы на первого января 2014 года составляли более двух миллиардов рублей. Второго декабря, в День банковского работника, полиция обыскала пять кредитных обыскала пять кредитных учреждений Санкт-Петербурга – НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Следствием подозревается на обнальную схему в более чем 3 миллиарда рублей. Данные мероприятия привели к сделке основного фигуранта со следствием.
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
С сентября каждый петербуржец сможет стать обладателем единой электронной карты20:14День снятия блокады города Ленинграда19:06Аэропорт «Пулково» предупредил о новых условиях парковки17:14Елочные базары в Санкт-Петербурге: где купить елку20:08Новый год 2018 в Санкт-Петербурге16:37Петербуржцы получили увеличившиеся в стоимости квитанции ЖКХ20:00Продажа плацкартных билетов на поезда РЖД временно приостановлена18:40Не пропустившим пешехода водителям усилили наказание09:24Как действует закон о тишине в Санкт-Петербурге20:19Проездной для петербуржцев-льготников подорожает13:43К периодическому протапливанию подключают социальные учреждения Петербурга09:45У детской школы «Зенита» появился новая тренировочная площадка21:15С ЖКС в Петербурге взыскали 3 млн рублей долгов19:35В Петербурге планируют дать достойный отпор надвигающейся эпидемии13:45ГАТИ обязует «Ленэнерго» выплатить штрафы за плохую работу09:37