Бегущая строка

Незаконный вывод денег за границу

дек-10
18:16 2014
Банк «Легион» обыскивается по делу о незаконном выводе денег за границу. Следователями полицейского Следственного Управления и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) действуют в рамках уголовного дела о переводе денег за рубеж по подложным документам. Согласно данным издания, дело по статье 193.1 УК возбуждено около двух месяцев назад. В ГУ МВД отметили, что мероприятия в «Легионе» проходят в разрезе общей декриминализации банковской системы Санкт-Петербурга. Банк основан еще в 1994 году, чистые активы на первого января 2014 года составляли более двух миллиардов рублей. Второго декабря, в День банковского работника, полиция обыскала пять кредитных обыскала пять кредитных учреждений Санкт-Петербурга – НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Следствием подозревается на обнальную схему в более чем 3 миллиарда рублей. Данные мероприятия привели к сделке основного фигуранта со следствием.


Канал в Telegram http://telegram.me/galernayabot
  
добавить на Яндекс
Комментариев 0
Добавить комментарий

Последние комментарии



Ежедневное обозрение жизни Санкт-Петербурга: новости, события, проиcшествия, последние новости Санкт-Петербурга
Любое использование материалов сайта допускается только при наличии активной ссылки на galernaya.ru
Размещенные на сайте материалы, включая статьи, могут содержать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 18+.