Показать меню
18 мар 11:59Новости

Экономическая полиция Петербурга проводит обыск в Транскапиталбанке

Мероприятия проходят в рамках недавно возбужденного дела в полицейском следствии Центрального района Петербурга по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность». Как прокомментировали в ГУ МВД, «эта работа является продолжением указания министра по декриминализации кредитно-финансовой системы Петербурга, а часть информации мы получаем от коллег из Росфинмониторинга».
По предварительным данным, следствие подозревает фигурантов в получении наличных средств, управлении счетами фирм-однодневок, открытых в Транскапиталбанке, и передаче денег представителям коммерческих организаций за денежное вознаграждение. Фактически это и называется «обнал».
По предварительной информации, под подозрение попали ведущие сотрудники Петербургского филиала АКБ «Транскапиталбанк». В Следственном управлении обьяснили, что «по окончании следственных действий ними планируются задержания». Информирует "Фонтанка".
Журналисты пытались связаться с представителями банка, но телефоны в филиале не отвечают.
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Новый год 2018 в Санкт-Петербурге16:37Петербуржцы получили увеличившиеся в стоимости квитанции ЖКХ20:00Продажа плацкартных билетов на поезда РЖД временно приостановлена18:40Не пропустившим пешехода водителям усилили наказание09:24Как действует закон о тишине в Санкт-Петербурге20:19Проездной для петербуржцев-льготников подорожает13:43К периодическому протапливанию подключают социальные учреждения Петербурга09:45У детской школы «Зенита» появился новая тренировочная площадка21:15С ЖКС в Петербурге взыскали 3 млн рублей долгов19:35В Петербурге планируют дать достойный отпор надвигающейся эпидемии13:45ГАТИ обязует «Ленэнерго» выплатить штрафы за плохую работу09:37Решение о штрафах, наложенных на Питерское метро, отправлено на пересмотр20:56Проезд в петербургских автобусах можно оплачивать со смартфона08:52Петербуржцы – самые одинокие мужчины в стране18:05В Петербурге пройдет фестиваль супа17:32